Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 74

  • Специалист ПОД/ФТ / Помощник контролера управляющей компании ПИФ / Операционист

    • от 80 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: участие в осуществлении контрольных мероприятий за деятельностью управляющей компании паевых инвестиционных фондов
    • Условия: работа на территории работодателя; возможность карьерного роста; испытательный
    • Требования: высшее профессиональное образование по специальностям юридической или экономической направленности (обязательно);
    Управляющая компания Меркури Эссет Менеджмент
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Юрисконсульт-помощник Директора Юридического департамента

    • до 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Ищем ответственного и внимательного юрисконсульта, который станет надежным помощником Директора Юридического департамента. По данной вакансии предусмотрена возможность профессионального роста.Обязанности- оказание помощи директору Департамента по следующим вопросам: • Правовая поддержка группы компаний ...
    Геополис, СЗАО
    Москва

  • Контролер в УК ПИФ

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ, в рамках лицензионной деятельности; разработка, актуализация
    • Условия: работа в офисе в центре Москвы, возможно согласование гибридного
    • Требования: высшее образование по специальностям «Экономика» или «Юриспруденция»; знание ФЗ от 29.11.2001 N 156 Об инвестиционных фондах;
    Стец Светлана Владимировна
    Москва

  • Начальник отдела ПОД\ФТ

    • Полная занятость
    • Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможность профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный
    • Требования: высшее образование по специальности «экономика и управление» и/или «юриспруденция»; знание федеральных законов, основ гражданского, банковского, таможенного,
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва

  • Контролер в УК ПИФ

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ, в рамках лицензионной деятельности; разработка, актуализация
    • Условия: работа в офисе в центре Москвы, возможно согласование гибридного
    • Требования: высшее образование по специальностям «Экономика» или «Юриспруденция»; знание ФЗ от 29.11.2001 N 156 Об инвестиционных фондах;
    Стец Светлана Владимировна
    Москва

  • Риск-менеджер по AML (Т-группа)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок Контроль метрик по вверенной зоне, разработка и реализация сценариев по управлению AML-рисками Выстраивание процессов контроля, включая участие в разработке новых ...
    Т-Банк
    Москва

  • Ведущий эксперт отдела ПОД/ФТ и принятие клиента

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Замещение специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля при
    • Условия: Оформление по ТК РФ; Офис : м. Новослободская / Менделеевская (в пешей доступности); График 5/2, с 9.30
    • Требования: Высшее юридическое/экономическое образование; Опыт работы от 2-х лет на должностях, связанных с исполнением
    ФинЭкспертиза
    Москва

  • Директор Отдела координации и контроля Управления противодействия мошенничеству

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: планирование, разработка предложений и реализация мероприятий в рамках Стратегии противодействия мошенничества в Банке; рассмотрение материалов коллегиальных
    • Требования: образование высшее; уверенное владение Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint; опыт работы в области управления эффективностью, стратегического
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Специалист-оператор (ночной) Группы оперативного взаимодействия с клиентом отдела Антифрода

    • от 70 000 руб.
    • Сменный график
    • Без опыта
    • Полная занятость
    • Обязанности: Круглосуточный онлайн-мониторинг подозрительных операций, совершенный по картам и в системе дистанционного
    • Условия: Социальный пакет: Предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяц, Сменный ночной
    • Требования: Образование: высшее, высшее не оконченное, среднее специальное; Уверенное владение Microsoft Word, Microsoft
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Новые Черемушки

  • Руководитель Службы внутреннего контроля / Контролер

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ, в рамках лицензионной деятельности;
    • Условия: Гибрид: 4 дня в офисе (центр Москвы); Конкурентный компенсационный пакет, включая бонусы от результата;
    • Требования: Высшее образование по специальностям «Экономика» или «Юриспруденция»; Знание ФЗ от 29.11.2001 N 156 «Об
    Recruitment Boutique S.M.Art
    Москва

  • Руководитель направления отчетности по обязательному контролю

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Организовывать и обеспечивать работу по управлению комплаенс-риском в сфере ПОД/ФТ; Разрабатывать внутрибанковские документы по вопросам выполнения требований Закона и нормативных документов Банка России; Взаимодействовать с регулятором, надзором по вопросам ПОД/ФТ; Проводить ...
    Альфа-Банк
    Москва

  • Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ (МКК)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, направление запросов клиентам ФЛ/ЮЛ
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года Опыт работы
    • Мы предлагаем: Работу в офисе у метро «Белорусская». График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд».
    Т-Банк
    Москва
    Белорусская

  • Эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик и иных внутренних нормативных актов по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс,
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ / Комплаенс / внутреннего аудита (проверка систем внутреннего контроля) не менее 3-х лет; Знание
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Специалист по ПОД/ФТ

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: -исполнение обязанностей специального должностного лица - организация и осуществление мер, направленных на соблюдение в Организации требований
    • Условия: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными. Рабочий день с 9.00 до 18.00 официальное трудоустройство комфортный офис в 5-7 минутах ходьбы от
    • Требования: опыт работы обязателен высшее
    НЕО Ломбард
    Москва

  • Специалист в отдел ПОД/ФТ (финансового мониторинга)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Анализ клиентских операций; Участие в разработке внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ; Мониторинг
    • Условия: Интересную работу в устойчивой Страховой группе. Перспективы профессионального и карьерного роста. Официальное
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование. Если у Вас отсутствует высшее образовании в данном
    Спасские Ворота, СГ
    Москва
    Семеновская

  • Эксперт в Отдел комплаенс-контроля в Департамент по безопасности и комплаенс-контролю

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Контроль и анализ операций клиентов и контрагентов в АМL-системе в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включая авторизацию операций
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Опыт работы по специальности более 6 лет, в том числе не менее 5 лет в сфере комплаенс-контроля в финансовом
    Евразийский банк развития
    Москва
    Кропоткинская

  • Ведущий специалист финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям,
    • Условия: Заработная плата по результатам собеседования; Индексация заработной платы; Компенсация расходов на питание;
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы в банке на аналогичной позиции от 2-х лет; Соответствие квалификационным
    Авангард, АКБ
    Москва

  • Заместитель контролера

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: - участие в разработке и организации системы внутреннего контроля лицензионной деятельности; - контроль соответствия
    • Условия: Офис в центре Москвы, 10 минут до метро. Сотрудники застрахованы по ДМС. Возможности для обучения
    • Требования: - опыт работы в управляющей компании ПИФ/НПФ и (или) специализированном депозитарии ПИФ/НПФ от 1 года; - высшее
    ВЕЛЕС ТРАСТ
    Москва

  • Главный эксперт Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: оценка клиентов и их контрактов на предмет возможности исполнения трансграничных платежей с использованием бизнес правил и требований группы “Deniz Emirates
    • Требования: Отличные знания следующих документов: Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
    ДенизБанк Москва
    Москва
    Улица 1905 года
    • rteter
О сайте